平成29年度 第8回 6月26日
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平成２９年度第８回役員会議事概要
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【日 時】
平成２９年６月２６日（月）１３：３０～１５：００
【場 所】
学長室
【出席者】
学長以下５名
（陪席）
１５名
【平成２９年度第７回役員会議事要旨の確認】
原案を確認した。
【議事要旨】
１ 審議事項
（１）規則等の制定等について
①「国立大学法人新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】事務組織規程」、②「国立大学法人新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】保有個人情報等管理細則」、③「国立大学法人新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】非常勤職員就業規則」及び④「国立大学法人新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】年俸制適用職員に関する細則」の一部改正並びに、⑤「国立大学法人新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】における事務処理体制の見直しに伴う関係規程等の整備に関する規程」の制定について説明があり、審議の結果、③については、過半数代表者に意見聴取後、改めて改正案を審議することとし、その他については、原案どおり承認した。
（２）平成２８事業年度の業務の実績に関する報告書について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
（３）平成２８事業年度に係る決算について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
（４）平成３０年度概算要求について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
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２ 報告事項
（１）会計監査人の選定について
報告があった。
（２）模擬記者会見セミナーの開催について
周知があった。
（３）２０１６年度生協事業取組について
事業報告及び決算の内容等に報告があり、質疑等を行った。
（４）その他
?機能強化戦略ＫＰＩに係る平成２８年度実績について
報告があった。
?コンプライアンスカードについて
引き続き検討することとした。